Подпишитесь на наш канал в Telegram

Томский суд рассмотрит дело об отмывании более 700 млн руб

Томский суд рассмотрит дело об отмывании более 700 млн рубПятеро томичей и трое жителей соседних регионов обвиняются в обналичивании более 700 миллионов рублей через сеть подконтрольных организаций и счетов физлиц, а также получении незаконного дохода в особо крупном размере в период с 2011 по 2018 годы; дело передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска, сообщила в среду пресс-служба облпрокуратуры.

По данным пресс-службы, пятеро томичей и трое жителей соседних регионов обвиняются по статьям УК РФ "Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" (санкция – до пяти лет лишения свободы) и "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления" (до двух лет лишения свободы).

Отмечается, что в выводе денежных средств из легального оборота было задействовано более 15 подконтрольных организаций, а также несколько физических лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, однако на их расчетные счета в банках по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов. За обналичивание обвиняемые взимали комиссию в размере не менее 4,5%.
Добавляется, что свою вину в инкриминируемых деяниях шестеро из восьми обвиняемых не признали. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска.


НОВО-Томск

Добавьте виджет НОВО к себе на стену YANDEX и не пропустите ничего НОВОго! Наш сайт читают все - каждое утро, налив чашечку "КОФЭ", чиновники и депутаты просматривая утреннюю почту и прессу, обязательно заходят проверить нет ли их фамилии на НОВО! Томичам


Автор: novo2, Опубликовано: 7-08-2019, 21:46,
Поделиться в:
Подпишитесь на наш канал в Telegram


Подпишитесь на наш канал в Telegram

Мнения читателей

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Войдите под своим логином или зарегистрируйтесь по этой ссылке.


Подпишитесь на наш канал в Telegram



Перейти на сайт НОВОСТИ ЗДЕСЬ. ТОМСК

Новости партнера

Перейти на сайт НОВОСТИ ЗДЕСЬ. ТОМСК

Тысячи людей на митинге потребовали отставки Александра Усса

Подробнее Комментарии



Последние комментарии


    Электронная газета «Ново-ТОМСК» — это достоверная информация обо всех значимых событиях политической, экономической, культурной, общественной, религиозной и спортивной жизни Томской области и России. Наряду с авторскими материалами в газете присутствует постоянная лента новостей, информация в которой обновляется в онлайн режиме. Контактная информация: редактор портала - Волков Андрей Григорьевич, e-mail info@novo-tomsk.ru Телефон для размещения рекламы - 89832397206